WazirX निदेशक के यहां ED सर्च आपरेशन, 64.67 करोड़ बैंक बैलेंस फ्रीज
बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता : ( ED searches the Director of WazirX Crypto-Currency Exchange) प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मेसर्स ज़ानमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड के एक निदेशक की तलाशी ली है, जो लोकप्रिय क्रिप्टो-मुद्रा एक्सचेंज वज़ीरएक्स का मालिक है और उसके 64.67 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है। ईडी कई भारतीय एनबीएफसी कंपनियों और उनके फिनटेक भागीदारों के खिलाफ आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन कर लोन के लिए और व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करने वाले टेली-कॉलर्स का उपयोग करके और ऋण लेने वालों से उच्च ब्याज दरों को निकालने के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रहा है।
चीनी फंडों द्वारा समर्थित विभिन्न फिनटेक कंपनियों को लोन कारोबार करने के लिए आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस नहीं मिल सका। इसलिए उन्होंने बंद हो चुकी एनबीएफसी के साथ एमओयू का रास्ता तैयार किया ताकि उनके लाइसेंस पर पिगबैक किया जा सके। आपराधिक जांच शुरू होने के बाद, इनमें से कई फिनटेक एपीपीएस ने कारोबार बंद कर दी है और उपरोक्त कार्यप्रणाली का उपयोग करके अर्जित भारी मुनाफे को हटा दिया है। फंड ट्रेल जांच करते हुए, ईडी ने पाया कि फिनटेक कंपनियों द्वारा क्रिप्टो संपत्ति खरीदने और फिर उन्हें विदेशों में लॉन्ड्र करने के लिए बड़ी मात्रा में धन का उपयोग किया गया था।
इन कंपनियों और आभासी संपत्तियों का फिलहाल पता नहीं लगाया जा सकता है। क्रिप्टो – एक्सचेंजों को समन जारी किए गए थे। यह देखा गया है कि धन की अधिकतम राशि वज़ीरएक्स एक्सचेंज को दी गई थी और इस प्रकार खरीदी गई क्रिप्टो-संपत्ति को अज्ञात विदेशी वॉलेट में भेज दिया गया था। ईडी की जांच के दौरान यह देखा गया है कि: वज़ीरएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के स्वामित्व वाली कंपनी ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने – क्राउडफायर इंक। यूएसए, बिनेंस (केमैन आइलैंड्स), ज़ेटाई पीटीई लिमिटेड सिंगापुर के साथ समझौतों का एक वेब बनाया है – के स्वामित्व को अस्पष्ट करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज।
इससे पहले, उनके प्रबंध निदेशक श्री निश्चल शेट्टी ने दावा किया था कि वज़ीरएक्स एक भारतीय एक्सचेंज है जो सभी क्रिप्टो-क्रिप्टो और इन-क्रिप्टो लेनदेन को नियंत्रित करता है और केवल बिनेंस के साथ एक आईपी और अधिमान्य समझौता है। लेकिन अब, ज़ानमाई का दावा है कि वे केवल इनर-क्रिप्टो लेनदेन में शामिल हैं, और अन्य सभी लेनदेन बिनेंस द्वारा वज़ीरएक्स पर किए जाते हैं। वे भारतीय नियामक एजेंसियों द्वारा निगरानी से बचने के लिए विरोधाभासी और अस्पष्ट जवाब दे रहे हैं।
वज़ीरएक्स क्लाउड आधारित सॉफ़्टवेयर (@AWS मुंबई) से काम करता है, सभी कर्मचारी घर से काम करते हैं, पंजीकृत कार्यालय एक 2 चेयर सह-कार्यशील Wework स्थान है, और सभी क्रिप्टो-क्रिप्टो लेनदेन Binance द्वारा नियंत्रित होते हैं (जो बिना किसी ज्ञात कार्यालय के फिर से है , कोई भी ज्ञात कर्मचारी और शायद ही कभी legal@binance.com पर प्रश्नों का उत्तर देता है)। बार-बार अवसर देने के बावजूद, वज़ीरएक्स संदिग्ध फिनटेक एपीपी कंपनियों के क्रिप्टो लेनदेन देने और वॉलेट के केवाईसी को प्रकट करने में विफल रहा। अधिकांश लेन-देन ब्लॉकचेन पर भी दर्ज नहीं होते हैं।
वज़ीरएक्स ने बताया कि जुलाई 2020 से पहले, उन्होंने उस बैंक खाते का विवरण भी दर्ज नहीं किया था जिससे क्रिप्टो संपत्ति खरीदने के लिए फंड एक्सचेंज में आ रहे थे। कोई भौतिक पता सत्यापन नहीं किया जाता है। उनके ग्राहकों को धन के स्रोत पर कोई जाँच नहीं है। कोई ईडीडी नहीं किया जाता है। कोई एसटीआरएस नहीं उठाया गया। वज़ीरएक्स एक्सचेंज के निदेशक के असहयोगी रुख के कारण, 3.8.2022 को पीएमएलए के तहत एक तलाशी अभियान चलाया गया और यह पाया गया कि वज़ीरएक्स के निदेशक श्री समीर म्हात्रे के पास वज़ीरएक्स के डेटाबेस तक पूरी तरह से पहुंच है, लेकिन इसके बावजूद वह तत्काल ऋण एपीपी धोखाधड़ी के अपराध की आय से खरीदी गई क्रिप्टो संपत्तियों से संबंधित लेनदेन का विवरण प्रदान नहीं कर रहा है। ढीले केवाईसी मानदंड, वज़ीरएक्स और बीना बिनेंस के बीच लेनदेन का ढीला नियामक नियंत्रण, लागत बचाने के लिए ब्लॉकचेन पर लेनदेन की गैर-रिकॉर्डिंग और विपरीत पर्स के केवाईसी की गैर-रिकॉर्डिंग ने सुनिश्चित किया है कि वज़ीरएक्स लापता होने के लिए कोई खाता नहीं दे पा रहा है।
क्रिप्टो संपत्ति। इसने इन क्रिप्टो संपत्तियों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। अस्पष्टता को प्रोत्साहित करके और ढीले एएमएल मानदंडों के साथ, इसने क्रिप्टो मार्ग का उपयोग करके अपराध की आय को वैध बनाने में लगभग 16 आरोपी फिनटेक कंपनियों की सक्रिय रूप से सहायता की है। इसलिए, रुपये की सीमा तक बराबर चल संपत्ति। वज़ीरएक्स के पास पड़े 64.67 करोड़ पीएमएलए, 2002 के तहत जमे हुए थे। आगे की जांच जारी है।
